Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

ABW ws. obrotu wyrobami stalowymi: są zatrzymania

Autor: PAP
07-03-2013 07:28
ABW ws. obrotu wyrobami stalowymi: są zatrzymania
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

ABW zatrzymała w woj. śląskim sześciu szefów firm podejrzanych o wyłudzenia przy obrocie stalą oraz pranie brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledztwa straty Skarbu Państwa przekraczają 80 mln zł, a kwota "wypranych" pieniędzy to ok. 210 mln zł.

Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk Maciej Karczyński poinformował w czwartek, że funkcjonariusze Agencji zatrzymali podejrzanych współpracując z Wywiadem Skarbowym, urzędami kontroli skarbowej w Katowicach i w Opolu oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Zatrzymani to prezesi i właściciele firm zajmujących się obrotem przede wszystkim wyrobami stalowymi.
Śledztwo prowadzone jest przez katowicką delegaturę ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy oraz oszustwami podatkowymi.

Prok. Tomasz Piekarski z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach powiedział PAP, że śledztwo rozpoczęło się w październiku ubiegłego roku od zawiadomienia, złożonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach. O nieprawidłowościach informowała prokuraturę także ABW.

"210 mln zł to wyliczona na obecną chwilę kwota wypranych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 80 mln zł" - wyjaśnił prokurator. Zaznaczył, że śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, więc te kwoty mogą się zmienić.

Spośród sześciu zatrzymanych dwóch zostało aresztowanych przez gliwicki sąd na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe i dozór policji, zakazał im też wyjeżdżać z kraju. Zajęto majątek podejrzanych wart w sumie ponad 5,7 mln zł.

Piekarski poinformował, że do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie ośmiu osobom, dwie zostały zatrzymane już wcześniej. Nie zostały aresztowane.

Jak podał Karczyński, w przestępczy proceder, polegający na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi, zaangażowane były firmy m.in. z Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 210 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Jak podaje Karczyński, w podobnych sprawach od ubiegłego roku ABW zatrzymała ok. 40 osób, których przestępcza działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości nawet 610 mln zł.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 024 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP