ABW ws. obrotu wyrobami stalowymi: są zatrzymania

ABW ws. obrotu wyrobami stalowymi: są zatrzymania
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

ABW zatrzymała w woj. śląskim sześciu szefów firm podejrzanych o wyłudzenia przy obrocie stalą oraz pranie brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledztwa straty Skarbu Państwa przekraczają 80 mln zł, a kwota "wypranych" pieniędzy to ok. 210 mln zł.

Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk Maciej Karczyński poinformował w czwartek, że funkcjonariusze Agencji zatrzymali podejrzanych współpracując z Wywiadem Skarbowym, urzędami kontroli skarbowej w Katowicach i w Opolu oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Zatrzymani to prezesi i właściciele firm zajmujących się obrotem przede wszystkim wyrobami stalowymi.

Śledztwo prowadzone jest przez katowicką delegaturę ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy oraz oszustwami podatkowymi.

Prok. Tomasz Piekarski z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach powiedział PAP, że śledztwo rozpoczęło się w październiku ubiegłego roku od zawiadomienia, złożonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach. O nieprawidłowościach informowała prokuraturę także ABW.

"210 mln zł to wyliczona na obecną chwilę kwota wypranych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 80 mln zł" - wyjaśnił prokurator. Zaznaczył, że śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, więc te kwoty mogą się zmienić.

Spośród sześciu zatrzymanych dwóch zostało aresztowanych przez gliwicki sąd na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe i dozór policji, zakazał im też wyjeżdżać z kraju. Zajęto majątek podejrzanych wart w sumie ponad 5,7 mln zł.

Piekarski poinformował, że do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie ośmiu osobom, dwie zostały zatrzymane już wcześniej. Nie zostały aresztowane.

Jak podał Karczyński, w przestępczy proceder, polegający na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi, zaangażowane były firmy m.in. z Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 210 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Jak podaje Karczyński, w podobnych sprawach od ubiegłego roku ABW zatrzymała ok. 40 osób, których przestępcza działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości nawet 610 mln zł.

Według śledczych proceder wyłudzeń podatków w związku z fikcyjnym obrotem stalą, złomem i metalami kolorowymi w ostatnim czasie nasilił się. Pod koniec ubiegłego roku tylko w katowickim okręgu prokuratorskim prowadzono aż 38 postępowań w podobnych sprawach. W ubiegłym roku do sądów trafiło sześć aktów oskarżenia, które objęły 50 osób.

Sprawcy wykorzystują przede wszystkim przepisy dotyczące podatku VAT przy wywozie stali za granicę - na wywóz towaru poza Polskę w obrocie wspólnotowym obowiązuje zerowa stawka twego podatku. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towaru za granicę grupy przestępcze uzyskują zwrot VAT-u w wysokości 23 proc.

O ukrócenie nadużyć w obrocie wyrobami stalowymi od dłuższego czasu apelują środowiska wytwórców i dystrybutorów stali, m.in. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach. Przedstawiciele branży alarmują, że proceder zagraża zakładom przemysłu hutniczego. Resort finansów zapowiedział wprowadzenie tzw. odwróconego VAT-u w handlu wyrobami stalowymi.

Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Ma to ukrócić nadużycia. Jednak wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga wielomiesięcznej procedury w instytucjach unijnych.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: ABW ws. obrotu wyrobami stalowymi: są zatrzymania

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!